






AML/PEP التحقق من مكافحة غسل الأموال
من خلال حلول مكافحة غسل الأموال لدينا، ستتمكن من التحقق مما إذا كان عميلك
1-لديه سجل إجرامي
2-يخضع لعقوبة أو سوابق اجرامية في مجال غسيل الأموال
3- إذا كان شخص سياسي (دبلوماسي) PEP
نقوم بإجراء الفحوصات التالية كجزء من عملية التحقق من الهوية الخاصة بنا في قواعد البيانات الأكثر شهرة في جميع أنحاء العالم ، ومن هذه القواعد فحص القائمة السوداء للإنتربول”, كما أنها ستساعدك على اكتشاف العملاء من خلال برنامج “اعرف عميلك”.

دعم اللغة العربية
تكون المستندات الداعمة لمملكة البحرين غير كافية إذا لم تكن اللغة العربية مدعومة بشكل صحيح.
لا يدعم فيس-كي اللغة العربية فحسب ، بل يدعم أيضًا اللغات الأخرى مثل الصينية، الهندية، الروسية، اليونانية، التايلاندية، التركية، اليابانية وغيرها كما هو محدد في المستند.
سيتم التحقق من المستندات بلغتك المحلية بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية إذا لم تكن لغتك مدعومة بعد ، فيمكنك طلبها الأن.
اضمن المزيد من العملاء مع تقليل التكلفة

Compliant & Certified

تم اجتياز اختبار كشف الهجوم بجدارة (PAD) الذي يتم اجراؤه بشكل مستقل وفقا لمعيار ISO ٣-٣٠١٠٧

تم تصميم انظمتنا وتطويرها من خلال دمج قانون حماية الخصوصية في تصميم وتشغيل أنظمة التكنولوجيا المعلوماتية والبنية التحتية السحابية.

القيام بعمليات مراجعة منتظمة للعمليات الأمنية ومسح الثغرات مع اختبارات الاختراق لضمان الامتثال لأفضل الممارسات والمعايير الأمنية
